การพนันกีฬาฟุตบอล :หน่วยงานแห่งชาติเคย์แมนยอมรับการช่วยเหลือลูกค้าในสหรัฐฯให้หลีกเลี่ยงภาษี



  • 2019-08-15
  • แหล่ง:การพนันกีฬาฟุตบอล

แบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐ 1,040A จะถูกส่งไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์ก 15 เมษายน 2010 15 เมษายนเป็นวันสิ้นสุดการยื่นภาษีในสหรัฐอเมริกา REUTERS / Mike Sega

นิวยอร์ก (รอยเตอร์) - สองหน่วยของ บริษัท เคย์แมนเนชั่นเนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด สารภาพความผิดต่อข้อหาสหรัฐในวันพุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งถิ่นฐานการสอบสวนจำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐว่า บริษัท ให้บริการทางการเงินช่วยชาวอเมริกันหลบเลี่ยงภาษี

บริษัท หลักทรัพย์เคย์แมนเนชันแนล จำกัด และ บริษัท เคย์แมนเนชั่นแนลทรัสต์ จำกัด แต่ละคนได้สารภาพในศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันเพื่อสมคบกันกับลูกค้าผู้เสียภาษีของสหรัฐฯเพื่อซ่อนเงิน $ 130 ล้านในบัญชีในต่างประเทศ

ในศาลสจวร์ตแด็คซีอีโอแห่งเคย์แมนแห่งชาติกล่าวว่า บริษัท ในเครือ“ มีส่วนร่วมในการดำเนินการนี้อย่างรู้เท่าทันและเต็มใจและตระหนักว่าการกระทำนี้ผิด

คดีนี้เป็นคดีล่าสุดในซีรี่ส์ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนำมาใช้ในการปราบปรามการหลบเลี่ยงภาษีนอกชายฝั่งโดยชาวอเมริกันที่ร่ำรวยโดยใช้บัญชีที่ไม่ได้ประกาศ

Preet Bharara อัยการสูงสุดของแมนฮัตตันกล่าวว่าคำขอร้องจากหน่วยงานเคย์แมนแห่งชาติถือเป็นความเชื่อมั่นครั้งแรกของสถาบันการเงินนอกสวิตเซอร์แลนด์เพื่อช่วยเหลือพลเมืองสหรัฐฯให้หลีกเลี่ยงภาษี

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเคย์แมนเนชันแนลจะต้องจัดทำแฟ้มลูกค้า Bharara กล่าวว่าอัยการมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าคนที่หลบเลี่ยงการจ่ายภาษีต้องรับผิดชอบ

“ เราจะติดตามพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะไปซ่อนบัญชีของพวกเขามากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์หมู่เกาะเคย์แมนหรือภาษีอื่น ๆ ” เขากล่าวในแถลงการณ์

เคย์แมนเนชันแนลซึ่งให้บริการด้านการธนาคารการไว้วางใจและการเป็นนายหน้าซื้อขายได้เปิดเผยข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมก่อนหน้านี้ว่า บริษัท ได้ให้ความร่วมมือในการสอบสวน

รายงานโดยเนทเรย์มอนด์ในนิวยอร์ก; แก้ไขโดย Grant McCool

มาตรฐานของเรา:




    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความล่าสุด
    • บทความแบบสุ่ม